دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
شركة الأمان للصحة خ إ
الرأس المال الاجتماعي : 15.625.000 دينار
السجل التجاري : عدد ب 24188932009 المعرف الجبائي : 1126056 ت
تدعو شركة الأمان للصحة خ أ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 12 جوان 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعدد 3، نهج المنستير حي الطيب المهيري، 2046 العوينة، طريق المرسى تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2011،
2 تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2011 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2011 وتوزيع المرابيح،
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5 المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة،
6 تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
7 تعيين منحة الحضور للسنة المالية 2012، 8 تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2012،
9 تعيين منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة للسنة المالية 2012،
10 إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.
عن مجلس الإدارة