دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 124.300.000 دينارا
مقرها بتونس نهج الهادي نويرة
السجل التجاري : B182331996
المعرف الجبائي : 1237/أ/ذ/م/000
إن السادة المساهمين لشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة
ص 2801للعادة التي ستنعقد يوم الاثنين 14 ماي 2012 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك – نهج الهادي كراي – المنزه – مدينة العلوم "قاعة الاجتماعات" وذلك للمداولة حول جدول الأعمال التالي : - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال.
- الترفيع في رأس المال.
- تنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي. - التفويض لمجلس الإدارة للقيام بإجراءات الترفيع في رأس المال.
يتم قبول جميع المساهمين مهما كان عدد الأسهم التي يملكونها في قاعة الاجتماع بعد استظهارهم ببطاقة دخول اسمية تحرر وتسلم لهم عند الدخول.
يقبل المساهمون في الجلسة بعد إثبات هويتهم.
يجوز لأصحاب الأسهم إنابة أي شخص آخر بموجب توكيل خاص (متوفر بالإدارة السندات والبورصة والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات) ينبغي إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي للبنك ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.
توضع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة الخارقة للعادة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي – نهج الهادي نويرة – (إدارة السندات والبورصة والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات) وذلك خلال الأجل القانوني.
عن مجلس الإدارة