استدعاء للجلسة العامة العادية
يعلم رئيس مجلس إدارة شركة البنيان كافة السادة المساهمين في رأس مال الشركة بأن موعد الجلسة العامة العادية تم تحديده ليوم الثلاثاء 29 ماي 2012 على الساعة الحادية عشر (11.00) صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 68، شارع فرحات حشاد – تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- دراسة تقرير مجلس الادارة لتصرف سنة 2011.
2- دراسة القوئم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011.
3- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2011. 4- تخصيص نتائج سنة 2011.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
6- تعيين أعضاء بمجلس الادارة.
ويعد هذا الاعلان دعوة رسمية خاصة لكل مساهم لحضور هذا الاجتماع أو تعيين من ينوبه بصفة قانونية.
علما وأن مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة.
رئيس مجلس الادارة