نشرة مخصصة للترفيع في رأس

نشرة | مخصصة | للترفيع | في | رأس

المال الاجتماعي المقرر بالجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 18 فيفري 2012

نشرة مخصصة لإعلام العموم بالترفيع في رأس مال شركة خفية الاسم بدون نداء عمومي للادخار

شركة مصحة الأمان قفصة خ.أ

رأس مالها : 4.675.000 دينار

المقر الاجتماعي : 3 نهج المنستير، حي الطيب المهيري، العوينة، طريق المرسى، 2046

السجل التجاري : B198751998

المعرف الجبائي : 0640944/D/A/M/000 وقع نشر هذه النشرة بمقتضى مقتضيات الفصول 302 و309 لمجلة الشركات التجارية.

التسمية الاجتماعي : شركة مصحة الأمان قفصة.

النظام القانوني : شركة خفية الاسم.

المقر الاجتماعي : 3، نهج المنستير، حي الطيب المهيري، العوينة، طريق المرسى، 2046.

الرأس المال الاجتماعي : 4.675.000 دينار. النشاط الاجتماعي : إنجاز مصحة، إدارتها والقيام باستغلال مؤسسة صحية خاصة ... الخ.

مدة النشاط : 99 سنة.

وقع إيداع نظير من الجلسة العامة الخارقة

للعادة | للمساهمين | المنعقدة | بتاريخ

18 فيفري 2012، المسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول تونس، بتاريخ 10 أفريل 2012، تحت عدد 12502766 وصل عدد 3436، بكتابة المحكمة الابتدائية بقفصة الشباك الموحد بتاريخ 16 أفريل 2012 وصل إيداع عدد أس 17692012.

بعد المصادقة على محضر جلسة أعضاء مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول التخفيض والترفيع في الرأس المال الاجتماعي للشركة والحذف الجزئي لحق الأولوية في الاكتتاب وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين

المنعقدة في 18 فيفري 2012، تقرر ما يلي :

• التخفيض من رأس المال الاجتماعي للشركة من أربعة ملايين وستمائة وخمس وسبعون

ألف | (4675000) | دينار | إلى

ثلاث | ملايين | وسبعمائة | وأربعون | ألف

(3740000) دينار أي بتخفيض بمبلغ وقدره تسعمائة وخمس وثلاثون ألف (935000) دينار وذلك بالتخفيض في القيمة الاسمية للسهم الواحد من (100) مائة دينار إلى ثمانون (80) دينار وذلك لإعادة التوازن بين أصول الشركة ورأس مالها.

الترفيع في رأس مال الشركة وذلك بمبلغ قدره 800000 (ثمانمائة ألف) دينار ليرتفع رأس المال الاجتماعي من ثلاث ملايين وسبعمائة وأربع ألف (3740000) دينار إلى أربع

ملايين | وخمس | مائة | وأربعون | ألف

(4540000) دينار وذلك بإحداث عشرة آلاف (10000) سهم جديد ذو قيمة اسمية ثمانون (80) دينارا مرفوقة بمنحة إصدار بعشرين (20) دينار للسهم الواحد محررة كليا ونقدا عند الاكتتاب.

• حذف حق الأولوية في الاكتتاب بصفة جزئية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 300 من مجلة الشركات التجارية وتخصيص حق الاكتتاب، وبصفة حصرية، بالنسبة لألفي (2000) سهم جديد لفائدة الأطباء الجدد. - يسري حق التمتع بالأسهم من تاريخ تحقيق الترفيع في رأس المال الاجتماعي. عندها تصبح الأسهم الجديدة بمثابة القديمة وتخضع بالتالي لكافة مقتضيات القانون الأساسي للشركة.

• كل مساهم لم يكتتب في هذا الترفيع في راس المال يعتبر متخليا عن حقه في الأولوية في الاكتتاب.

• حدد تاريخ الاكتتاب بستون يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إمكانية غلق الاكتتاب قبل الأجل المحدد وذلك حتى انتهاء الأجل المحدد للاكتتاب في حال الاكتتاب الكلي الذي يسري من تاريخ انتهاء الأجل الأول المنصوص عليه بالمقرر الثاني من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهين.

• تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة النفوذ بإعادة التوزيع بين المساهمين أو لأشخاص آخرين وذلك لمدة ثلاثين يوما إضافية للاكتتاب.

• تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد تحقيق الترفيع في رأس المال في مرة واحدة وأكثر، والتحقق من صحة الإجراءات وتحيين القانون الأساسي. كما تمنح لمجلس الإدارة أو ممثل للمجلس، النفوذ اللازم لتحديد إجراءات الترفيع في رأس المال، تحديد تاريخ الاكتتاب، جمع الاكتتاب، التثبت من تحقيق الاكتتاب والقيام بجميع الإجراءات القانونية. - لا يقبل الاكتتاب العيني.

• لا يمنح القانون الأساسي للشركة امتيازات خاصة.

• توزيع الأرباح : تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها، وبعد طرح ما يلي :

أ. نسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية. ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.

ب. المبلغ اللازم يدفع للمساهمين بعنوان نسبة توزيع أولى، وتمثل خمسة بالمائة من مبلغ الاسهم المحررة غير مؤجلة.

ج. يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين، باقتراح من مجلس الإدارة، تأجيل كل أو جزء من المرابيح.

د. يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين توزيع المرابيح بعنوان نسبة توزيع مرابيح ممتازة.

تتكون الجلسات العامة بكافة المساهمين مهما كان عددهم على شرط أن يكون قد قاموا بالإيفاء باكتتابهم.

تودع المبالغ المكتتبة والمحررة في حساب غير قابل للتصرف مفتوح لدى بنك الأمان

فرع | دكتور | بورني | تحت | عدد

07108004334060101718.

تتم دعوة الجلسة العامة لانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحدهما باللغة العربية وذلك خمسة عشرة يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.

الرئيس المدير العام