استدعاء للجلسة العامة العادية — العامة العقارية للجنوب

استدعاء للجلسة العامة العادية

العامة العقارية للجنوب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.000.000د

مقرها بعمارة التميز – المركز العمراني الشمالي - تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العامة العقارية للجنوب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء الخامس من شهر جوان 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الشركة بعمارة التميز (المركز العمراني الشمالي – تونس) للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية لسنة 2011.

2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2011.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص النتائج.

6- تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

إن السادة المساهمين مدعوون لحضور هذه الجلسة أو إنابة غيرهم من المساهمين لتمثيلهم.

إن الوثائق الخاصة بالجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك خلال الأجل القانوني.

عن مجلس الإدارة