استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 30 ماي 2012
آرليكيد تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 26.023.650 دينار
مقرها الاجتماعي : 37، نهج المقاولين – المنطقة الصناعية الشرقية 2
أريانة المطار – 2035 أريانة
دفتر تجاري تونس عدد 0348652008ب إن السادة المساهمين في رأس مال شركة آرليكيد تونس مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة يوم الاربعاء 30 ماي 2012 على التوالي على الساعة الثانية والساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بدار المؤسسة – مقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات – الشارع الرئيسي – ضفاف البحيرة – 1053 تونس، وذلك للمداولة في جدولي الأعمال التاليين :
الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على تقرير مجلس الادارة
المتعلق | بالسنة | المالية | المقفلة | في
31 ديسمبر 2011.
- تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011 وتوزيع المرابيح.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011.
- تجديد نيابات اعضاء مجلس الادارة.
- تسمية أعضاء بمجلس الادارة.
- تجديد نيابة مراقب الحسابات الثاني.
- تحديد مكافآت الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الادارة.
- المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- إعطاء تفويضات للقيام بالاجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- الترفيع في رأس المال.
- تنقيح القانون الأساسي الناجم عن ذلك. - إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
بإمكان كل مساهم يرغب في حضور هاتين الجلستين أن يتحصل على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه الذي يجب أن يشهد بملكية أسهمه وتجميدها لهذا الغرض.
مجلس الادارة