استدعاء للجلسة العامة للمساهمين — شركة سانيماد

استدعاء للجلسة العامة للمساهمين

شركة سانيماد

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7200000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 10.5 صفاقس

السجل التجاري : B149791998

المعرف الجبائي : 620514Y/A/M/000 إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 31 ماي 2012 علئ الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة أ.ب كوربوريشن الكائن بنهج اليابان عمارة فاطمة مونبليزير تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 قراءة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2011.

2 قراءة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2011. 3 المصادقة على القوائم المالية 2011. 4 تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 5 المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

6 إبراء ذمة مجلس الإدارة.

7 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8 تجديد مهام مراقب الحسابات.

9 مسائل مختلفة.

10 منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

مجلس الإدارة