استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الآجر ببئر مشارقة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الآجر ببئر مشارقة

ش.خ.إ

الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 بومهل تعريف جبائي : 1087275J/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة الآجر ببئر مشارقة ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 1 جوان 2012 على الساعة الرابعة مساءا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2011. تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011. المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و (475) م.ش.ت.

تجديد مهام مراقب الحسابات.

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.