استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2011 المدعوة للانعقاد يوم 13 جوان 2012
مصحة السلامة صفاقس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.102.500 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء ساحة باب الجبلي صفاقس 3003
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B1135031997
المعرف الجبائي : 503855N/A/M/000 مساهمو شركة مصحة السلامة صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم الأربعاء 13 جوان 2012 على الساعة السادسة مساءا بنزل برج الضيافة بصفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) قراءة تقرير مجلس الإدارة العامة العادية السنوية الخاص بالسنة المالية 2011.
2) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات 2011.
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2011.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.
5) تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 6) المصادقة على منح والإعاناة المسندة والقروض للعملة.
7) الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس ورئيس المجلس أو المدير العام.
صفحة 488) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقبة الحسابات.
9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
10) مسائل مختلفة.
11) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة، القوائم المالية لسنة 2011، قائم في الكفالات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
مجلس الإدارة