استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العربية للإنشاء العقاري

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العربية للإنشاء العقاري

"ساري"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.300.000 دينار

كافة مساهمي الشركة العربية للإنشاء العقاري مدعوون لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 31 ماي 2012 على الساعة التاسعة ونصف صباحا بمقر الشركة الكائن ب 71 نهج ألان سافاري، إقامة ألان سافري، مدرج س، الطابق الرابع شقة عدد 42 حي الخضراء – تونس 1003 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2011.

2.دراسة الجداول المالية لسنة 2011.

3. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حسب ما جاء به الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2011

5. قبول عضو مجلس إدارة.

6. اختيار بالتوافق على عضو مجلس إدارة جديد.

7. تعيين رئيس مجلس الإدارة.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9. توظيف النتائج لسنة 2011.

10. تحديد منحة أعضاء لجنة الاستثمار. 11. منحة الحضور لسنة 2011.

12. تمكين للقيام بالإجراءات.

رئيس مجلس الإدارة