استدعاء للجلسة العامة العادية
28 ماي 2012
شركة مخابر ترياق
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8.200.000 دينار
مقرها : 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية I
السجل التجاري : 510687H/A/M/000 إن السادة مساهمي شركة مخابر ترياق باستدعاء من مجلس الإدارة الذي اجتمع بتاريخ 9 ماي 2012 مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 28 ماي 2012 في الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 2035 I تونس وذلك للتداول في الأعمال التالية : - القراءة والمصادقة على التقارير المالية وتقرير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2011.
- القراءة والمصادقة على تقرير النشاط المتعلق بالتصرف سنة 2011.
- القراءة والمصادقة على الإجراءات التي تدخل ضمن الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على عقد بيع السيارات معاقدة مع المدير العام.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد مكافأة الحضور ب 1500 دينار نقدا.
- تخصيص النتائج لسنة 2011.
رئيس المجلس