استدعاء للجلسة العامة العادية 14 جوان 2012
تأمينات القروض التجارية
"أسيركريدي"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 7، نهج 8010 – مونبليزير – 1073 – تونس
السجل التجاري : B115012002
إن السادة المساهمين في شركة تأمينات القروض التجارية مدعوون لحضور الجلسة
صفحة 53العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 14 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية، 14 نهج برجين – مونبليزير 1073 – تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1) النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة بالنسبة لسنة 2011.
2) قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011.
3) النظر والمصادقة على التقرير المالي وعلى القوائم المالية لسنة 2011.
4) المصادقة على الاتفاقات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2011.
6) توظيف نتيجة سنة 2011.
7) ضبط مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة، بعنوان سنة 2011.
8) ضبط منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2011
9) تزكية عضو بمجلس الإدارة.
10) تفويض للقيام بإجراءات الإشهار.
عن مجلس الإدارة