استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للمصافي

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للمصافي

"مصفاة"

شركة خفية الإسم

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالجديدة

رأس مالها : 10.168.550 دينارا

المعرف الجبائي : 554190/A/A/M/000 السجل التجاري : B147491998

ليكن في علم المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للمصافي، أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية، والتي ستنعقد يوم الأربعاء 20 جوان 2012، على الساعة العاشرة صباحا بنزل الأكروبول بضفاف البحيرة، وذلك قصد التحاور والتداول في جدول الأعمال الآتي :

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة 2011.

2. قراءة تقارير مراقبو الحسابات لسنة 2011.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة 2011.

4. المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2011.

5. تخصيص نتائج سنة 2011.

6. المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية المنصوص عليها في الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7. تجديد مهام مراقبوا الحسابات.

8. تبرئة ذمة المتصرفين وتسمية أعضاء مجلس الإدارة.

9. إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

10. نفوذ للإجراءات.

مجلس الإدارة