استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العقارية التونسية السعودية

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العقارية التونسية السعودية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 13.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي شارع محمد البوعزيزي مركز المدينة الدولي (برج المكاتب) - 1082 تونس السجل التجاري : B17261997

المعرف الجبائي : 031459EPM000

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية التونسية السعودية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 15 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا بدار المؤسسة بضفاف البحيرة - تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة التقرير السنوي والمتعلق بالسنة المالية 2011.

2 تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات وتقرير مراقبة القوائم المالية المجمعة لسنة 2011.

3 المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة وكذلك القوائم المالية المجمعة لسنة 2011.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 6 تعيين أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.

7 تعيين مراقب حسابات الشركة والحسابات المجمعة.

8 المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

9 ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة توجد على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الأجل القانوني ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع والتصويت.

مجلس الإدارة