استدعاء للجلسة العامة العادية
الديوان الوطني للزيت للتصدير
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 750 ألف دينار
المقر الاجتماعي : 10 شارع محمد الخامس 1001 تونس
السجل التجاري : B2410892009
المعرف الجبائي : 1086189H/N/M/000 إن السادة المساهمين في شركة الديوان الوطني للزيت للتصدير مدعون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 8 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بمقر الديوان الوطني للزيت في جدول الأعمال التالي : 1- الاطلاع على تقارير مجلس الادارة حول التصرف لسنتي 2009 و2010 والمصادقة عليها.
2- قراءة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنتي 2009 و2010.
3- الاطلاع على القوائم المالية لسنتي 2009 و2010 والمصادقة عليها.
4- | الاطلاع | على | الاتفاقيات | المبرمة
بين الشركة وأعضاء مجلس الادارة بعنوان سنتي 2009 و2010 والمصادقة عليها. 5- تخصيص نتائج سنتي 2009 و2010. 6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة بعنوان تصرف سنتي 2009 و2010.
7- المصادقة على تسمية عضو جديد بمجلس الادارة.
8- المصادقة على الميزانيات التقديرية للشركة المتعلقة بسنتي 201 و2012.
9- مسائل مختلفة.
وليكن في علم كافة مساهمي الشركة بأن القوائم المالية وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات ومحاضر مداولات واجتماعات مجلس الادارة بخصوص السنتين الماليتين 2009 و2010 وكذلك مشروع الميزانية
ص 3409لسنتي 2011 و 2012 وكذلك مشاريع القرارات المعروضة على أنظار الجلسة العامة موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة.