استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للمواد العازلة

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للمواد العازلة

ش خ إ

رأس مالها : 4 672.080 دت

المقر الإجتماعي : طريق شبدة نعسان – 1135 بن عروس

السجل التجاري : B164561999

يستدعي مجلس إدارة الشركة التونسية للمواد العازلة – ش خ إ رأس مالها 4.672.080 دت – مقرها الإجتماعي المنطقة الصناعية شبدة نعسان، كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة الإفريقية للدهن – المنطقة الصناعية نهج الفيزياء بن عروس – يوم الجمعة 15 جوان 2012 على الساعة الرابعة بعد الزوال وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2011.

2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2011.

3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزان والقوائم المالية لسنة 2011.

4) رصد نتائج السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2011.

5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرفهم خلال السنة المالية 2011.

6) توزيع منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2011.

7) المصادقة على الإتفاقيات في نطاق البنود 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 8) تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالتراتيب القانونية.

9) مسائل مختلفة.

عن مجلس الإدارة