استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الخشب الاصطناعي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8.750.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : طريق تونس 4011 حمام سوسة
السجل التجاري عدد B117371996
المعرف الجبائي : 10571NAM000
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الخشب الاصطناعي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 23 جوان 2012 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2011 وتقديم القوائم المالية 2011.
2 قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011.
3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والحسابات لسنة 2011.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2011.
5 تبويب نتائج السنة المالية 2011.
6 التصديق على الاتفاقيات المبرمة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2011. 7 تسمية مراقب الحسابات.
8 الصلاحيات للقيام بالإجراءات.
رئيس مجلس الإدارة