استدعاء لانعقاد الجلسة العامة العادية شركة الإرشاد والتصرف في التأمين وإعادة التأمين
"أيون تونس ش.خ"
مقرها : إقامة الرياض – شارع الهادي نويرة – 2037 حي النصر
س ت : B129541998
إن السادة المساهمين في رأس مال ايون تونس ش خ مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 4 جوان 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال ،بمقر الشركة الكائن بشارع الحبيب بورقيبة – أريانة الجديدة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2011.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2011. - المصادقة على تقرير الموازنة المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2011.
- تبويب النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2011.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- المحافظة على التفويض الممنوح لمكتب الخبيرة في المحاسبة المغفور لها رجا إسماعيل للفترة الممتدة من 2009 إلى 2011 والمتعلق بمراقبة حسابات الشركة.
- تسمية أو تجديد مهام مراقب الحسابات. - المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة للتنظيم. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
عن مجلس الإدارة