استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة تكرير وتعليب الزيوت النباتية
"ساتوب"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية البودريار 1- صفاقس
السجل التجاري : B116131996
المعرف الجبائي : 011303Y/NM/000 إن السادة المساهمين في شركة تكرير وتعليب الزيوت النباتية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الجمعة 22 جوان 2012
بداية من الساعة الخامسة مساء بمكتب الشركة بالمنطقة الصناعية أريانة الشرقية 2 وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالية : الجلسة العامة العادية على الساعة الخامسة مساء :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2011.
- تلاوة التقرير العادي والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2011. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2011 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2011.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- الزيادة في رأس المال الاجتماعي.
- تنقيح القانون الأساسي.
عن مجلس الإدارة