استدعاء
الشركة الصناعية للمنسوجات "سيتاكس" شركة خفية الاسم
رأس مالها : 23 063 300 دينار
مقرها الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة قصر هلال
تدعو | الشركة | الصناعية | للمنسوجات
"سيتاكس" الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الحبيب بورقيبة بقصر هلال مساهميها للحضور للجلسة العامة العادية السنوية المبرمجة ليوم الخميس 28 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2011.
2 تلاوة تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص عن تصرف 2011.
3 المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2011.
4 المصادقة، إن وجدت، على الإتفاقات المقننة.
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف 2011.
6 تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 7 تعويض متصرف وتجديد مهام ثلاث متصرفين.
8 تجديد مهام مراقبي الحسابات.
9- ضبط منحة حضور المتصرفين لسنة 2012
10 ضبط مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2012.
طبقا لأحكام القانون الأساسي فإنه لا يمكن الحضور أو التمثيل بالجلسة العامة إلا للمساهمين المرسمين بدفتر الشركة ثمانية أيام قبل تاريخ الجلسة العادية السنوية والذين يملكون على الأقل 10 أسهم.
يمكن للمساهمين المالكين لأقل من 10 أسهم الاجتماع لتكوين العدد المطلوب من الأسهم وتمثيلهم من طرف أحدهم بتفويض خاص. في مدة الخمسة عشر يوما التي تسبق موعد الجلسة يمكن للمساهمين الاطلاع على وثائق الجلسة وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة.
رئيس مجلس الإدارة