استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة

شركات خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.008.680 د

المقر الاجتماعي : نزل الميموزا طبرقة الرجاء من السادة المساهمين في رأس مال الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة حضور

الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 جوان 2012 على الساعة الثانية عشرة بمقر الشركة الكائن بنزل الميموزا بطبرقة وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1. النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول تصرف سنة 2011.

2. النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2011.

3. تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 4. إبراء ذمة مجلس الإدارة لتصرف سنة 2011.

5. المصادقة على استقالة أعضاء من مجلس الإدارة وتعيين أعضاء جدد.

6. المصادقة على منحة حضور لكل عضو بمجلس الإدارة.

7. تعيين مراقب حسابات جديد أو تجديد مهام مكتب مراقبة الحسابات (الفيدوسيار الإفريقية للخدمات والاستشارة).

ليكن في علم السادة المساهمين أن الموازنة وحسابات النتائج للسنة المالية 2011 وكذلك قائمة الشركاء ومشروع القرارات موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي. عن مجلس الإدارة