استدعاء للجلسة العامة العادية — التونسية السعودية للاستخلاص

استدعاء للجلسة العامة العادية

التونسية السعودية للاستخلاص

ش.خ.إ

رأس مالها : 300.000 دينار

32، نهج الهادي كراي – المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس

يدعو مجلس إدارة التونسية السعودية للاستخلاص كل المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم الجمعة 15 جوان 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الشركة للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2011.

2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011. 4- تخصيص النتائج.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

7- تعيين مراقب حسابات.