إعلام باستدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة مجمع التكوين والهندسة (GFI) شركة خفية الاسم
رأس مالها : 000،2.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : عدد 227 سهلول 3 سوسة 4054 تونس
س ت : ب 2731452008
إن السادة المساهمين في رأس مال "شركة مجمع التكوين والهندسة (GFI) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم السبت الموافق ل 30 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا
بضاحية قمرت بتونس بنزل الريجنسي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بسنتي 2009 و2010 وتقريري مراقب الحسابات لنفس السنوات. 2 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بسنتي 2009 و2010 وتقريري مراقب الحسابات لنفس السنوات.
3 المصادقة عند الاقتضاء على العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنتي 2009 و2010.
5 تخصيص نتائج سنتي 2009 و2010. 6 ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنتي 2009 و2010.
7 تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
8 تسمية أو تجديد مهام مراقب حسابات. 9 منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية. الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 تغيير المقر الاجتماعي للشركة.
2 تغيير بعض الفصول من القانون الأساسي.
3 تحيين القانون الأساسي على ضوء أحكام القانون عدد 2009-16 المؤرخ في 16 مارس 2009.
4 منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية. مجلس الإدارة