استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة الصناعات الغذائية المغاربية
SIAM
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية ببن عروس – تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13.000.000 دينار
السجل التجاري : B156211997
المعرف الجبائي : 01982D/N/M/000 إن السادة المساهمين في شركة الصناعات الغذائية المغاربية مدعوون لحضور الجلسة
العامة | العادية | والخارقة | للعادة | اللتان
ستنعقدان يوم الخميس 5 جويلية 2012 بداية من الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :
دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2011.
تلاوة التقرير العادي والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2011. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2011 وتخصيص النتائج.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2011.
المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
الزيادة في رأس المال الاجتماعي.
تنقيح القانون الأساسي.
عن مجلس الإدارة