استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 3 جويلية 2012
شركة القطب التنموي المنستير الفجة شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15.000.000 دينار
عمارة بنك تونس العربي الدولي ضفاف البحيرة – 1053 تونس
رقم السجل التجاري : B2456032006 المعرف الجبائي : 978598B/A/M/000 تدعو شركة القطب التنموي المنستير الفجة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 3 جويلية 2012 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل "نوفتال"، شارع محمد الخامس، تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2011.
2. تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2011.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2011.
4. المصادقة على القوائم المالية 2011. 5. المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 6. توظيف نتائج السنة المالية 2011.
7. منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2011.
8. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9. تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة أن يودع التوكيل المعطي لهذا الغرض بمقر شركة القطب التنموي المنستير الفجة أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 2 جويلية 2012.
مجلس الإدارة