استدعاء للجلسة العامة العادية رقم 6 الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : خمسة مليون (5.000.000) دينار
المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي عمارة تأمينات سليم مدرج ب 1082 المنزه تونس
السجل التجاري : B2457452006
المعرف الجبائي : 979497BAM000
تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات جميع المساهمين أنه تقرر عقد الجلسة العامة العادية وذلك يوم الخميس 28 جوان 2012 ابتداء من الساعة الثالثة مساء بمقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات الكائن بالمركز العمراني الشمالي عمارة تأمينات سليم مدرج ب 1082 المنزه تونس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
2 قراءة تقرير مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2011 والمصادقة عليه.
3 عرض التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات الخاصة بالقوائم المالية الموقوفة إلى حد 31 ديسمبر 2011.
4 المصادقة على القوائم المالية الموقوفة إلى حد 31 ديسمبر 2011.
5 المصادقة على العمليات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
6 توظيف النتيجة لسنة 2011.
7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في التصرف لسنة 2011.
8 ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9 تحديد مهام مراقب الحسابات.
10 مسائل مختلفة.
صفحة 59وليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة هي على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات في الأجل القانوني.
عن السيد رئيس مجلس الإدارة