دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

شركة بوليكوك تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2 000.000 دينار

مقرها : 32 شارع دار فضال – سكرة المعرف الجبائي : 035825Z/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة بوليكوك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 5 جويلية 2012 على الساعة التاسعة ونصف وذلك بمقرها الاجتماعي الكائن ب 32 شارع البيئة – دار فضال – 2036 سكرة للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة التقرير الأدبي عن نشاط الشركة لسنة 2011.

2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2011.

3. المصادقة على هاته التقارير والموازنة للسنة المالية 2011 والحسابات التابعة لها. 4. تخصيص النتائج.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المالية 2011.

6. إعادة تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

7. إعادة تسمية مراقب الحسابات.

8. تفويض لإتمام التراتيب.

مجلس الإدارة