استدعاء جلسة عامة عادية — شركة الزهراء للنزل

استدعاء جلسة عامة عادية

شركة الزهراء للنزل

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.636.000د

المقر الاجتماعي : نزل دار تونس الزهراء الرجاء من السادة المساهمين في رأس مال شركة الزهراء للنزل حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 17 جويلية 2012 على الساعة الحادية عشر بمقر الشركة الكائن بنزل دار تونس بمدينة الزهراء وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول تصرف سنة 2011.

2. | النظر | والمصادقة | على | القوائم

المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2011.

3. تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 4. إبراء ذمة مجلس الإدارة لتصرف سنة 2011.

5. المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

6. تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة.

7. تعيين مراقب الحسابات.

8. المصادقة على منحة حضور لكل عضو بمجلس الإدارة.

ليكن في علم السادة المساهمين أن الميزان وحسابات النتائج للسنة المالية 2011 وكذلك قائمة المساهمين ومشروع القرارات موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

عن مجلس الإدارة