الشركة التونسية لبعث الأقطاب العقارية والصناعية
شركة خفية الاسم
رأس المال : 4.000.000 دينار
المعرف الجبائي : 977517D/P/M/000 السجل التجاري : B0354572007
تجديد مهام مراقب حسابات
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2012 والمسجل بقباضة المالية بالمنزه السادس بتاريخ 21 ماي 2012 تحت عدد 12703382 توصيل عدد 48014، حيث تم إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 20 جوان 2012 وصل إيداع عدد 201233855، تقرر تجديد مهام مكتب أحمد منصور وشركائه كمراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث (3) سنوات تنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2014.
تسمية عضوين جديدين بمجلس الإدارة : بمقتضى محضرمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 4 أفريل 2012 والمسجل بقباضة المالية بالمنزه السادس بتاريخ 14 ماي 2012 تحت عدد 12703221 وصل عدد 46613، حيث تم إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 20 جوان 2012 وصل إيداع عدد 201233855، تقرر تسمية السيد حسين المولهي والسيد محمد كريم الحسومي كأعضاء جدد في مجلس الإدارة لمدة نيابة الأعضاء المستقيلين التي تنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات سنة 2012.
تحيين القانون الأساسي :
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2012 والمسجل بقباضة المالية بالمنزه السادس بتاريخ 21 ماي 2012 تحت عدد 12703381 وصل عدد 48013 والقانون الأساسي المحين والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 31 ماي 2012 تحت عدد 12804740 وصل عدد 5631، المودع منهما نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 20 جوان 2012 وصل إيداع عدد 201233855، تم تنقيح الفصول عدد 17 و 20 و21 و34 من
القانون الأساسي للشركة التونسية لبعث الأقطاب العقارية والصناعية بتغيير عبارة "مدير بعبارة" عضو مجلس الإدارة.
انتخاب رئيس مجلس الإدارة
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 4 أفريل 2012 والمسجل بقباضة المالية بالمنزه السادس بتاريخ 14 ماي 2012 تحت عدد 12703221 وصل عدد 46613، حيث تم إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 20 جوان 2012 وصل إيداع عدد 201233855، تقرر انتخاب السيد حسين المولهي كرئيس مجلس إدارة الشركة لمدة نيابته التي تنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات سنة 2012 مع تجديد نفس السلطات المنصوص عليها بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 2 جانفي 2007.
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 : بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2012 والمسجل بقباضة المالية بالمنزه السادس بتاريخ 21 ماي 2012 تحت عدد 12703382 وصل عدد 48014، حيث تم إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 20 جوان 2012 وصل إيداع عدد 201233855، تقرر المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2011.
المدير العام
السيدة أسماء العاصمي حرم الشاذلي