1- تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة
2- تسمية مراقب الحسابات
3- تسمية رئيس مجلس الادارة وتحديد صلاحياته
صفحة 204- تسمية مدير عام للشركة وتحديد صلاحياته
5- ايداع القوائم المالية لسنة 2011
شركة "فيلبار تونس"
شركة خفية الاسم
المعرف الجبائي : 492565TAM000
السجل التجاري : B128431996
رأس مالها : 2.600.000 دينار
المقر : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 13 أفريل 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 4 ماي 2012 تحت رقم 12803731، الوصل عدد 4530، ونظرا لأن مهمة أعضاء مجلس الادارة قد بلغت نهايتها، تقرر تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة الآتي ذكرهم إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات الدورة المالية 2014 :
- شركة بونا سابلا ممثلة في شخص السيد نيكولا ياتزيميرسكي.
- شركة يونا تونس ممثلة في شخص السيد جون مارك مارسياي.
- السيد تييري كوديريي.
- السيد جون كلود بيرون.
- السيد جون مارك مارسياي.
وبمقتضى نفس الجلسة العامة تقرر تسمية مراقب الحسابات السيد لطفي آغة للدورات المالية 2012، 2013 و2014.
وبمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الادارة المنعقد في نفس اليوم والمسجل لدى نفس القباضة في 4 ماي 2012 تحت عدد 12803730 الوصل رقم 4529 تمت تسمية السيد تييري كوديريي رئيسا لمجلس الادارة والسيد جون مارك مارسياي مديرا عاما للشركة وذلك لمدة عضويتهما في مجلس الادارة وقد حدد محضر الجلسة صلاحيات كل منهما.
وقد تم إيداع نسختين من هذه الوثائق مع القوائم المالية لسنة 2011 لدى كتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 6 جوان
1- إحالة أسهم
2- ايداع القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة لسنة 2011
شركة "بونا تونس"
شركة خفية الاسم
المعرف الجبائي : 1901K/A/M/000
السجل التجاري : B163201996
المقر : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
رأس مالها : 19.779.375 دينار
بمقتضى شهادة التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية بتونس بتاريخ 9 مارس 2012 تحت رقم E2012-152 تمت إحالة 250 سهم يمتلكها السيد رضا اللجمي لفائدة السيد حمادي مراد شلوف. هذه الإحالة تمت بمقتضى ترخيص الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2011 والمسجل محضرها في 12 أكتوبر 2011 بقباضة تسجيل
الشركات | المكتب | الأول | تحت | عدد
11809996، الوصل عدد 11773.
بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقد في 31 مارس 2012 والمسجل في 6 أفريل 2012 بقباضة تسجيل عقود
الشركات | المكتب | الأول | تحت | عدد
12802707 الوصل عدد 3368، تمت المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011.
و بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقد في 13 أفريل 2012 والمسجل في 4 ماي 2012 بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تحت عدد 12803727 الوصل عدد 4526، تمت المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011.
وقد تم ايداع نسختين من كل هذه الوثائق مع القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011 لدى كتابة المحكمة ببن عروس في 6 جوان 2012 تحت عدد
شركة "آرفيلتر"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 296000 دينارا
المقر الاجتماعي : نهج أم كلثوم تونس معرف جبائي : 296154G/A/M/000 بمقتضى تقرير محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة "آرفيلتر" المنعقدة بتاريخ 8 ماي 2012 المسجل بالقباضة المالية نهج غاندي تحت وصل عدد 33240 تسجيل عدد 1280115 بتاريخ 9 ماي 2012 والذي وقع ايداع نظيرين منه بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر ما يلي :
1- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة الموافق لسنة 2009.
2- قراءة تقارير مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
3- تخصيص النتائج لسنة 2009.
4- تسمية السيد هشام القلال بصفته مراقب حسابات للشركة للسنوات 2010، 2011 و 2012.
5- قرار تقييم أرض مصنع الشركة مع تفويض كافة الصلاحيات للرئيسة المديرة العامة لتعيين خبير لدى المحاكم للقيام بهذه المهمة.