التصرففيشركات
مصادقة على تقارير
شركات خفية الاسم
تونس للمعادن
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.000.000 دينار
المقر | الاجتماعي | : | فضاء | الأنشطة
الاقتصادية ببنزرت 7000
المعرف الجبائي : 533198T
بمقتضى محضري الجلسة العامة العادية وجلسة مجلس الإدارة المنعقدتين بتاريخ 18 ماي 2012 والمسجلين بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 4 جوان 2012، تسجيل عدد 12804842 و 12804843، وصل عدد 5745 و5746 والتي تم إيداع نسختين منها بكتابة المحكمة الابتدائية ببنزرت بتاريخ 30 جوان 2012 تحت عدد D4482900، تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011، تخصيص النتائج وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة السادة أنجلو ريفا، ألبرتو قالي وشركة إلفا أنتارناسيونال وذلك لمدة 3 سنوات تنتهي مع الحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2014. - تجديد نيابة شركة فينور الممثلة من قبل السيد فيصل دربال كمراقب حسابات للشركة وذلك لمدة 3 سنوات تنتهي مع الحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2014.
- تجديد نيابة السيد أنجلو ريفا كرئيس مجلس إدارة الشركة وذلك لمدة تنتهي مع الحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2014. - تجديد نيابة السيد ألبرتو قالي كمدير عام الشركة وذلك لمدة تنتهي مع الحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2014.
- تفويض صلاحيات الإمضاء الوحيد إلى المدير العام السيد ألبرتو قالي فيما يخص بعض العمليات.
- تفويض إلى السيد أنجلو ريفا كرئيس مجلس إدارة والسيد ألبرتو قالي كمدير عام صلاحيات الإمضاء المشترك مع كل من السيد منذر بوسباط أو السيد بشير بن مبارك، وذلك فيما يخص بعض العمليات.
عن مجلس الإدارة