استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية الشركة السياحية للخدمات والترفيه "نزل الفل"

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية الشركة السياحية للخدمات والترفيه "نزل الفل"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : الطريق السياحية المرازقة – 8050 الحمامات

إن السادة والسيدات المساهمين في الشركة السياحية والترفيه "نزل الفل"، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس الموافق ل 26 جويلية 2012 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00) بالنزل الديبلوماسي الكائن بعدد 44 شارع الهادي شاكر – تونس، لمناقشة وبحث جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية الأولى :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول الوضعية القانونية والمالية للشركة ومناقشة برنامج وضع الشركة القانوني.

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2004.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2004.

• المصادقة على القوائم المالية للشركة من عدمه المتعلقة بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2004.

الجلسة العامة العادية الثانية :

• التصديق على تسمية مراقب الحسابات المتعلق بالتصرف للسنوات المالية 2005، 2006 و2007.

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنوات المالية 2005، 2006 و2007.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلق بالتصرف للسنوات المالية 2005، 2006 و2007.

• المصادقة على القوائم المالية للشركة من عدمه المتعلقة بالتصرف للسنوات المالية 2005، 2006 و2007.

الجلسة العام العادية الثالثة :

• التصديق على تسمية مراقب الحسابات المتعلق بالتصرف للسنوات المالية 2008، 2009 و2010.

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنوات المالية 2008، 2009 و2010.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلق بالتصرف للسنوات المالية ، 2008، 2009 و2010.

• المصادقة على القوائم المالية للشركة من عدمه المتعلقة بالتصرف للسنوات المالية 2008، 2009 و2010.

الجلسة العامة العادية الرابعة :

• تسمية مراقب الحسابات المتعلق بالتصرف للسنوات المالية 2011، 2012 و2013. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

• المصادقة على القوائم المالية للشركة من عدمه المتعلقة بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

• مسائل مختلفة.

مجلس الإدارة