استدعاء ثان للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : إقامة اليمامة نهج بحيرة هورون 1053 ضفاف البحيرة
المعرف الجبائي : 1012896Z/A/M/000 السجل التجاري : B2451512007
نظرا لعدم توفر النصاب القانوني إثر الاستدعاء الأول الذي حدد ليوم الأربعاء 4 جويلية 2012 فإن السادة المساهمين في رأس مال شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة "ترنسفار" مدعوون لمرة ثانية لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 31 جويلية 2012 بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بإقامة اليمامة نهج بحيرة هورون 1053 ضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ونتائج الشركة لسنة 2011،
- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2011،
- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011،
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011، - ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012،
- تسمية متصرفين بمجلس الإدارة،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشرة صباحا :
- تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا لمقتضيات القانون عدد 2009-16 بتاريخ 16 مارس 2009.
رئيس مجلس الإدارة