الشركة الصناعية التونسية للظرف

الشركة | الصناعية | التونسية | للظرف

والكرطون "الخطاف"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.657.650 دينار

طريق قابس كلم 5،1 - 3003 صفاقس يتضح من محضر جلسة مجلس إدارة الشركة

الصناعية | التونسية | للظرف | والكرطون

"الخطاف" المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2012 بنزل سيفاكس - صفاقس، وقع تسجيله بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 24 جوان 2012 عدد الوصل M003295 عدد التسجيل 12803099، حيث أودعت نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس يوم 3 جويلية 2012 تحت عدد D8860696، أن أعضاء مجلس الإدارة صادقوا بالإجماع على :

1 - القرار الأول : توزيع المهام :

قرر أعضاء المجلس وصادقوا على تعيين السيد محمد التركي رئيسا لمجلس الإدارة. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. 2 - القرار الثاني : المصادقة على إقالة المدير العام الحالي.

المصادقة على إقالة المدير العام الحالي عبد الجليل الهنتاتي من مهامه بداية من تاريخ اليوم الموافق للرابع والعشرين من شهر جوان 2012 (2012/6/24).

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. 3 - القرار الثالث : تعيين المدير العام

المصادقة على تعيين السيد حلمي والي مديرا عاما للشركة مع منحه جميع النفوذ والتفويضات المعمول به طبقا للقانون بداية من يوم 2012/6/24.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع 4 - القرار الرابع : تعيين المدير العام المساعد

باقتراح من المدير العام السيد حلمي والي، تمت المصادقة على تعيين السيد الطاهر العفاس مديرا عاما مساعدا بداية من يوم 2012/6/24.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. 5 - القرار الخامس : المصادقة على عقد جلسة عامة تكميلية :

قرر مجلس الإدارة عقد جلسة عامة عادية تكميلية للجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2012 وذلك يوم الخميس الموافق للتاسع عشر من شهر جويلية 2012 بداية من الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة للنظر والمصادقة على :

• تقرير التصرف للسنة المالية 2011.

• الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

• القوائم المالية لسنة 2011.

• تبويب النتائج لسنة 2011.

• القوائم المالية المجمعة لسنة 2011.

• تقرير تصرف المجمع للسنة المالية 2011. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام

• ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنح لجنتي التدقيق والاستثمار لسنة 2011. - الإعلان يتولى مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.

• منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع 6 - القرار السادس : المصادقة على عقد جلسة عامة عادية لشركة الخطاف الورق المقوى.

تمت المصادقة على عقد جلسة عامة عادية لشركة الخطاف الورق المقوى ليوم السادس والعشرين من شهر جويلية 2012 بداية من الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة للنظر في إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الشركة وتعيين السيد محمد التركي ممثلا لشركة الخطاف لمجلس إدارة شركة الخطاف الورق المقوى.

7 - القرار السابع : التفويض للقيام بالإجراءات

أعطيت جميع النفوذ لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل إجراءات التسجيل والإيداع والإشهار التي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

مجلس الإدارة

المدير العام

حلمي والي