البنك التونسي الكويتي

البنك التونسي الكويتي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : عدد 10 مكرر شارع محمد الخامس 1001 تونس

سجل تجاري : B152691996

معرف جبائي : 12357/S

خلال اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15 جوان 2012 والتي سجل محضر جلستها لدى القباضة المالية بمقرين بتاريخ 18 جوان 2012 وصل عدد M034637 عدد 12702350 وإيداع نسختان منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 2012/7/2 تحت عدد 201235861، تقرر خاصة المساهمون :

• المصادقة على التقرير السنوي بخصوص

النشاط | الفردي | للبنك | وعلى | القوائم

المالية الفردية للسنة المالية المختومة في 2011/12/31 على الصورة التي عرضت عليها. المصادقة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة في تخصيص أرباح السنة المالية المختومة في 2011/12/31.

• المصادقة على التقرير السنوي بخصوص نشاط مجموعة البنك التونسي الكويتي وعلى

القوائم | المالية | المجمعة | للسنة | المالية

المختومة في 2011/12/31 على الصورة التي عرضت عليها.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما وكاملا بالنسبة للسنة المالية المنتهية 2011/12/31.

تجديد لمدة ثلاث سنوات مهام مراقبي الحسابات مكتب KPMG تونس ومكتب ECC MAZARS.