الديوان الوطني للزيت للتصدير
شركة خفية الاسم
ذات مساهمة خصوصية
رأس مالها : 750.000 دينارا
مقرها : 10 شارع محمد الخامس 1001 تونس
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 8 جوان 2012 بالمقر الاجتماعي للشركة والمسجل بالقباضة المالية نهج غاندي بتاريخ 29 جوان 2012 تحت عدد 12803048 وصل عدد 43509، والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 201236738 بتاريخ 6 جويلية 2012، قررت الجلسة العامة ما يلي :
1 المصادقة على طرق وآجال الدعوة لانعقاد الجلسة العامة.
2 المصادقة على تقارير مجلس الإدارة بعنوان تصرف سنوات 2009 و2010.
3 المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2009 و2010 وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم لسنوات 2009 و2010.
4 المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم لسنوات 2009 و2010.
5 تخصيص نتائج سنوات 2009 و2010. 6 المصادقة على تعيين السيد محمد المعز الزواري كعضو بمجلس الإدارة لباقي الفترة النيابية لأعضاء المجلس.
7 إقرار عدم منح أعضاء المجلس أية منحة حضور والمصادقة على ذلك.