المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2011
وتثبيت مدير عام وعضوان مفوضان
سوتيفام ش.خ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 420.000,000 دينار
التخفيض | في | رأس | مال | بمبلغ
المسجل | بالقباضة | المالية | بطبلبة | في | المقر الإجتماعي : بني حسان - 5014
000،12.030,000 دينار لتنقيصه من
19 جويلية 2012 وصل عدد M019422 س ت ش : المنستير B2456412006
000،12.750.000 | دينار | إلى
وM019423 تسجيل عدد 12801106،
000،720.000 | دينار | وذلك | بحذف | 1- بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقدة
240.600 سهم من 255.000 سهم المكونة لرأس المال بقيمة 000،50 دينار للسهم الواحد،
تنقيح الفصل 6 كما يتبين من كتب خط اليد المؤرخ في 23 ماي 2012 والمسجل بالقباضة المالية بني حسان في 19 جويلية 2012 عدد وصل عدد M003230 وM003231، تسجيل عدد 12800234، 4 بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 23 ماي 2012 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببني حسان في 19 جويلية 2012 وصل عدد M003232 وM003233 ، تسجيل عدد 12800235، قرر المجلس :
قرر المجلس :
- ضبط حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
- تثبيت مهام شركة "سفيل ك.ب" كعضو بمجلس الإدارة مفوض ومكلف بمراقبة التصرف وذلك حتى يوم 31 ديسمبر 2012. - تثبيت السيد فيليب موستار كعضو بمجلس الادارة مفوض ومكلف بمراقبة الجودة وذلك حتى يوم 31 ديسمبر 2012.
2- بموجب مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 23 ماي 2012 حسب المحضر
المسجل | بالقباضة | المالية | بطبلبة | في
19 جويلية 2012 وصل عددM019427
في 16 أفريل 2012 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببني حسان في 19 جويلية 2012 وصل عدد M003215 وM003217 تسجيل عدد 12800228، قرر المجلس :
- ضبط حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
- تثبيت مهام شركة "Société Civil KP" كعضو مفوض ومكلف بمراقبة التصرف حتى يوم 31 ديسمبر 2012.
- تثبيت مهام السيد فيليب موستار كعضو بمجلس الإدارة مفوض ومكلف بمراقبة الجودة وذلك حتى يوم 31 ديسمبر 2012.
2- بموجب مداولات الجلسة العامة العادية المنعقد في 23 ماي 2012 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببني حسان في 19 جويلية 2012 وصل عددM003221 وM003222 تسجيل عدد 12800230، وبعد قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول سير المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية المنقضية، قررت الجلسة المصادقة على حسابات السنة المالية 2011. 3- بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقدة في 23 ماي 2012 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببني حسان في 19 جويلية 2012 وصل عدد M003225 وM003226 تسجيل عدد 12800232، قرر المجلس تثبيت السيد جون ميشال لابورد في مهامه كمدير عام للشركة، وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة
حسابات | السنة | المالية | المنتهية | في
31 ديسمبر 2012 مع إسناده النفوذ المطلق.
4- الإيداع : أودعت نسختان من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بالمنستير في غرة أوت 2012 تحت عدد D2414762006.