المصادقة على حسابات السنة المالية 2011
استقالة مدير عام مساعد
التخفيض في رأس مال الشركة
تنقيح قانون أساسي
بوفيشة تكستيل ش.خ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 200.000,0000 دينار
المقر الإجتماعي : الطريق الرئيسية عدد 1 بوفيشة – 4010
س.ت.ش : سوسة B110021999
1) بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 25 ماي 2012، حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببوفيشة في 24 جويلية 2012، عدد الوصل M007054، عدد التسجيل 12800365، قرر المجلس :
- ضبط حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
- قبول استقالة السيد مهدي ليحو من مهامه كمدير عام مساعد للشركة بداية من 26 ماي 2011.
2) بموجب مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 25 جوان 2012 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببوفيشة في 24 جويلية 2012 وصل عدد M007058، تسجيل عدد 12800366، قررت الجلسة بعد سماع قراءة تقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات حول سير المؤسسة ونشاطها، المصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. 3) بموجب مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 25 جوان 2012 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببوفيشة في 24 جويلية 2012 وصل عدد M007060، تسجيل عدد 12800367 وبعد قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ونظرا للخسائر المسجلة بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وطبقا لمقتضيات الفصول 307 و308 من مجلة الشركات التجارية قررت الجلسة :- التخفيض في رأس مال الشركة 450.000,000 دينار، لتنقيصه من 650.000,000 إلى 200.000,000 دينار
وذلك | بحذف | 45.000 | سهم | من
65.000 سهم المكونة لرأس المال بقيمة 10.000 دينار للسهم الواحد.
- تنقيح الفصلان 6 و7 من القانون الأساسي كما يتبين من كتب خط اليد المؤرخ في
25 جوان 2012 والمسجل بالقباضة المالية ببوفيشة في 24 جويلية 2012 عدد الوصل M007089، عدد التسجيل 1250036. 4) الإيداع : أودعت نسختان من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بسوسة في 2 أوت 2012 تحت عدد D9104299.