المصرف التونسي للبناء كوتيب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.500.000 دينار
مقرها الإجتماعي : طريق تونس كم 0.5 – 3002 صفاقس
إن السادة المساهمين بالمصرف التونسي للبناء مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الإداري الجديد للشركة الكائن بطريق قابس كم 0.5 (نهج علي بن خليفة) صفاقس وذلك يوم السبت 8 سبتمبر 2012 على الساعة العاشرة صباحا للتداول في جدول الأعمال التالية : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2011.
2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات بخصوص نشاط سنة 2011.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بنشاط سنة 2011. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6- تخصيص نتيجة سنة 2011.
7- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
8- مسائل مختلفة.
إن جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة تكون على ذمة المساهمين في المدة القانونية بالمقر الإجتماعي للشركة.
عن مجلس الإدارة