بيزارتاكس ش خ
المصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2012
تجديد نيابة عضوين بمجلس الإدارة
تثبيت رئيس مدير عام ومدير عام مساعد شركة خفية الاسم
ص 5297رأس مالها : 000،50.000 دينار
المقر الاجتماعي : سيدي سالم - بنزرت 7003
س ت ش : بنزرت B1110411996
1 بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقدة في 17 ماي 2012 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببنزرت في 30 جويلية 2012 وصل عدد M017196، تسجيل عدد 12701542، قرر المجلس ضبط حسابات السنة المالية المبتدئة في غرة ماي 2011 والمنتهية في 30 أفريل 2012.
2 بموجب مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 18 جوان 2012 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببنزرت في 30 جويلية 2012 وصل عدد M017197، تسجيل عدد 12801543، قررت الجلسة بعد سماع قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب حسابات السنة حول سير المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية المبتدئة في غرة ماي 2011 والمنتهية في 30 أفريل 2012. المصادقة على حسابات السنة المالية المبتدئة في غرة ماي 2011 والمنتهية في 30 أفريل 2012.
تجديد مهام كل من شركة "فان لاك جي آم بي آه" والسيد كريستيان فون دانيالس كعضوين بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بضبط حسابات السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2015.
3 بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقدة في 18 جوان 2012 حسب المحضر
المسجل | بالقباضة | المالية | ببنزرت | في
30 جويلية 2012 وصل عدد M017202، تسجيل عدد 12801544، قرر المجلس :
تثبيت السيد كريستان فون دانيالس في مهامه كرئيس مجلس الإدارة، مدير عام للشركة مع إسناده النفوذ المطلق وذلك لمدة 3 سنوات حتى انعقاد الجلسة العامة العادية لضبط حسابات السنة المالية المنتهية في 2014/4/30.
تثبيت السيد فردينان تاربور كمدير عام مساعد للشركة وذلك لمدة مهام الرئيس المدير العام للشركة مع إسناده النفوذ المذكور بالمحضر.
4 الإيداع : أودع نسختان من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية ببنزرت في 7 أوت 2012 تحت عدد D41125296.