استدعاء — البنك الفرنسي التونسي

استدعاء

البنك الفرنسي التونسي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : خمسة ملايين دينارا

المقر الاجتماعي : نهج أبوبكر الشهيد حي النسيم منبليزير

1002 تونس بلفيدير

السجل التجاري : B1111931996

إن السادة مساهمي البنك الفرنسي التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 27 أوت 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن نهج أبوبكر الشهيد حي النسيم منبليزير 1002 تونس بلفيدير وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1) تأييد التأخير في دعوة وانعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.

2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف في البنك للسنة المحاسبية 2011.

3) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقين

بالسنة | المحاسبية | 2011 | وبالعمليات

المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.

4) المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية للسنة المحاسبية 2011.

5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2011.

6) تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7) تعيين مراقب حسابات للسنوات المحاسبية 2014-2013-2012.

8) التصديق على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

طبقا لمقتضيات المادة 36 من العقد التأسيسي للبنك الفرنسي التونسي يجوز لمالكي 10 أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى إدارة الرقابة العامة للبنك : الطابق الثالث نهج أبو بكر الشهيد

حي النسيم منبليزير تونس قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل.

أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.

توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بإدارة الرقابة العامة للبنك : نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم منبليزير تونس الطابق الثالث. طيلة المدة القانونية.

ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.

رئيس مجلس الإدارة