المصادقة على قرارات الجلسة العامة العادية بتاريخ 16 جوان 2012
شركة معرض سوسة الدولي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.310.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة سيدي عبد الحميد 4061 سوسة
المعرف الجبائي : 340568/E/A/M/000 السجل التجاري : B5631996
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لمعرض سوسة الدولي المنعقدة بتاريخ 16 جوان 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بسوسة بتاريخ 10 جويلية 2012 تحت عدد 12701811، وصل عدد M033035 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة تحت عدد 201240706 بتاريخ 3 أوت 2012، تقرر ما يلي :
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف لسنة 2011 وعلى الموازنة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011 وعلى محتوى التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
المصادقة على تكوين احتياطي من الأرباح المتعلقة بسنة 2011 بمقدار 11 000 دينار خاص بالاستثمار.
المصادقة على توظيف نتائج السنة المالية 2011.
المصادقة على شطب مستحقات الشركة التي استحال استخلاصها إلى غاية سنة 2005.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
ضبط منح الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
المصادقة على تحديد أعضاء مجلس الإدارة بعشرة أعضاء.
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للمدة النيابية المتعلقة بسنوات 2012 و 2013 و2014 وهم كالآتي :
1 عبد العزيز الدهماني.
2 بلدية سوسة.
3 شركة كوربوس.
4 نزل هيل ديار.
5 بلدية حمام سوسة.
6 شركة ستيفال.
7 شركة سوتيام.
8 شركة البنيان.
9 نزل مرحبا.
10 الهاشمي بوسلامة.
مجلس الإدارة