استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة النيفر للبناء

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة النيفر للبناء

"Société Neifar De Bâtiment"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2 800 000 دينار

مقرها الاجتماعي : 5 نهج الرأس الأخضر تونس

الدفتر التجاري : تونس B2445732005 المعرف الجبائي : 93499TS

إن مساهمي شركة النيفر للبناء، شركة خفية الاسم، رأس مالها 2 800 000 دينار مرسمة بالدفتر التجاري عدد B2445732005 مدعوون للحضور يوم 7 سبتمبر 2012 بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمشاركة في

الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد على الساعة العاشرة صباحا للتداول في جدول الأعمال التالي :

1) المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة،

2) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2011،

3) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات،

4) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2011،

5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011، 6) تخصيص نتائج السنة المالية 2011،

7) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، 8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

10) تجديد مهام مراقب الحسابات،

11) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف والقوائم المالية لسنة 2011، ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، وقائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، وتقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين، هذا ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم. عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير