استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500.000د
المقر الاجتماعي : 19 نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2- المطار – 2035 أريانة
س.ت : B135442001
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتنقيب، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية عدد 39 التي ستنعقد يوم الخميس 30 أوت 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 19، نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 المطار – 2035 أريانة، وذلك للتداول في النقاط التالية المدرجة في جدول الأعمال :
1. المصادقة على تعيين عضوين جديدين بمجلس الإدارة.
2. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2012- 2014-2013.
3. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2011 والمصادقة عليه.
4. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2011.
5. المصادقة على القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2011 وعلى العمليات المالية المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2011.
7. تحديد منحة الحضور لسنة 2011.
8. تبويب المرابيح للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2011.
9. تفويض للقيام بإجراءات النشر.
عن/ مجلس الإدارة