استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية (تصرف 2011)
المجمع الكيميائي التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 476.084.064 دت
7، نهج المملكة العربية السعودية / تونس الرقم الجبائي : 003876L/A/M/000 يدعو المجمع الكيميائي التونسي كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 26 سبتمبر 2012 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس، 7- نهج المملكة العربية السعودية – 1002 البلفدير، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة تصرف 2011. 2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول تصرف 2011.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والقوائم المجمعة تصرف 2011.
4- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين (200 جديد) و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة المتصرفين.
6- تخصيص النتائج تصرف 2011.
7- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة تصرف 2011.
8- المصادقة على منح قرض لفائدة الشركة التونسية الهندية للأسمدة.
9- المصادقة على منح قرض لفائدة شركة الخطوط التونسية.
عن/ مجلس الإدارة