شركة الخطاف الورق المقوى

شركة الخطاف الورق المقوى

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.000.000 دينار

طريق تونس كلم 13.5 – 3091 صفاقس يتضح من محضر مجلس إدارة شركة الخطاف الورق المقوى المنعقد بتاريخ 8 أوت 2012 بمقر شركة الخطاف الكائن بطريق قابس كلم 2 صفاقس، وقع تسجيل ملخصه بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 10 أوت 2012 عدد الوصل M004023 عدد التسجيل 12803 752، حيث أودع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس يوم 14 أوت 2012 تحت عدد B142081997، أن أعضاء مجلس الإدارة صادقوا بالإجماع على :

1- القرار الأول : توزيع المهام : قرر أعضاء المجلس وصادقوا على تعيين السيد محمد التركي رئيسا لمجلس الإدارة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع . 2- القرار الثاني : المصادقة على إقالة المدير العام الحالي : المصادقة على إقالة المدير العام الحالي عبد الجليل الهنتاتي من مهامه بداية من تاريخ اليوم الموافق للثامن من شهر أوت 2012 (8 أوت 2012) : تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

3- القرار الثالث : تعيين المدير العام : المصادقة على تعيين السيد حلمي والي مديرا عاما للشركة مع منحه جميع النفوذ والتفويضات المعمول به طبقا للقانون بداية من يوم 8 أوت 2012 لنفس المدة النيابية 2012 - 2013 و2014.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. 4- القرار الرابع : تعيين المدير العام المساعد : باقتراح من المدير العام السيد حلمي والي، تمت المصادقة على تعيين السيد الطاهر العفاس مديرا عاما مساعدا بداية من يوم 8 أوت 2012 لنفس المدة النيابية 2012 - 2013 و2014.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. 5- القرار الخامس : تعيين لجنة تدقيق : قرر المجلس تعيين كل من السادة محمد التركي، إستبرق المعالج، رياض المهيري وحسان البجار ممثل شركة الخطاف كأعضاء باللجنة الدائمة للتدقيق لنفس المدة النيابية 2012 - 2013 و2014.

6- القرار السادس : منح نفوذ للقيام بالإجراءات : أعطيت جميع النفوذ لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل إجراءات التسجيل والإيداع والإشهار التي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

مجلس الإدارة