استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة دورافيت تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.933.000 دينار
مقرها الاجتماعي : شقة عدد 2 عمارة "ملكة" بلوك "أ" حدائق البحيرة – البحيرة 1053 2 تونس
سجلها التجاري :136952001 ب تونس معرفها الجبائي : 765706E
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة دورافيت تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة التي ستنعقد يوم الجمعية 21 سبتمبر 2012 بمصنع "بجرزونة بنزرت" شارع البيئة على الساعة 11 صباحا للتداول بشأن جدول الأعمال التالي :
- مصادقة الجلسة العامة الخارقة للعادة على التقرير الأول لمجلس الادارة المتعلق بالترفيع في رأس مال الشركة.
- مصادقة الجلسة العامة الخارقة للعادة على تقرير مراقب حسابات الشركة في شأن الترفيع في رأس مال الشركة المشروع مع حذف جميع حقوق الأفضلية في الاكتتاب.
- الترفيع في رأس مال شركة دورافيت تونس مع حذف جميع حقوق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة شركة دورافيت AG.
- اتخاذ قرار مبدئي في التخفيض في رأس مال الشركة بشرط إنجاز عملية الترفيع وذلك بغاية إستيعاب الخسائر السابقة للشركة جزئيا.
- تفويض نفوذ من الجلسة العامة الخارقة للعادة إلى مجلس الادارة لإنجاز الترفيع في رأس المال وتحديد طرق إجرائه النهائية طبق الفصل 294 من مجلة الشركات التجارية وإستدعاء لاحقا الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستلتئم للنظر في عملية التخفيض في رأس المال وتكليف مراقبة حسابات للشركة لإعداد تقرير في الغرض طبق الفصل 307 من مجلس الشركات التجارية.
جميع الوثائق المستوجبة لهذا الاجتماع مودعة على ذمة المساهمين بمصنع دورافيت تونس الكائن بجرزونة بنزرت.
هذا الاستدعاء يعد بمثابة الدعوة الفردية. عن مجلس الإدارة