محضر جلسة عامة عادية
ترخيص وزارة التجهيز والإسكان عدد 2307
شركة | البعث | العقاري | "البندا"
» Le Panda «
» S.P.I « Le Panda SARL
رأسمالها : 150.000 د.ت
العنوان : 41 نهج إيران شقة عدد 301 الطابق الثالث 1002 تونس
السجل التجاري : B241575220DZ
المعرف الجبائي : 1261821/P
حسب محضر جلسة مسجل بتونس قباضة المالية نلسن منديلا بتاريخ 25 أوت 2012
وصل | عدد | 51320 | تسجيل | عدد
12703821 في عام 2012 ويوم 22 أوت 2012 اجتمع الشركاء للمداولة حول جدول الأعمال الآتي :
1- تسمية وكيل ثاني.
2- احالة نفوذ الوكيل الأول إلى الوكيل الثاني.
3- تحديد نفوذ الوكيل الأول.
4- أجرة الوكيل الثاني.
5- قرار في إحالت الأسهم.
وتقرر ما يلي :
القرار | الأول | : | قررت | الجلسة | العامة
العادية بالإجماع السيد محمد نبيل خليل ب ت وطنية عدد 00431207 وكيل ثاني لشركة البعث العقاري Le Panda شركة ذات مسؤولية محدودة.
القرار الثاني : قررت الجلسة العامة العادية إحالة نفوذ الوكيل الأول بالقانون الأساسي إلى السيد نبيل خليل المعرف بالقرار الأول المسؤولية الكاملة في التسيير والتصرف بشركة البعث العقاري «Le Panda « ش.م.م في إطار فائدة الشركة هذا القرار يحل محل الفصل 10 من القانون الأساسي.
وقد حدد نفوذ الوكيل الأول بالجلسة العامة العادية المنصوص عليه سابقا.
القرار الثالث : قررت الجلسة العامة العادية إحالة الأجر المذكور بالفصل 11 من القانون الأساسي إلى الوكيل الثاني.
القرار | الرابع | : | قررت | الجلسة | العامة
العادية | أجر | الوكيل | الأول | حسب
تدخلاته الفنية لفائدة شركة النهوض العقاري «Le Panda « ش.ذ .م.م. ويقع خلاصه حسب فاتورة مسلمة من شركة S2TAF ش.ذ .م.م.
القرار الخامس : قررت الجلسة العامة العادية إحالة الحصص أو بيعها تكون حرة إلى شركاء جدد أجانب على شركة البعث العقاري «Le Panda « ش.ذ .م.م هذا القرار يحل محل الفصل 8 من القانون الأساسي.
اتخذت هذا القرار بالاجماع.