تجديد أعضاء مجلس الإدارة

تجديد أعضاء مجلس الإدارة

تعيين مراقب حسابات

تجديد مهمة الرئيس المدير العام

الشركة | العامة | لاستخلاص | وتحصيل

الديون

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6.600.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 124، شارع الحرية – تونس

السجل التجاري : B0112672009

بموجب مداولاتها المضمنة بمحضر الجلسة المؤرخ في 15 جوان 2012، والمسجل لدى القباضة المالية بنهج النمسا بتاريخ 1 أوت 2012، وصل عدد MO60674 تسجيل عدد 12804449 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 23 أوت 2012 تحت عدد 201243129 قررت الجلسة العامة العادية للشركة :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2011 والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011.

2- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

3- تجديد أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2014 وهم :

• البشير العكاري.

• بنك الأمان.

• بنك الأمان.

• الكومار.

• شركة برنان.

• شركة سيكوف.

4- تجديد تسمية السيد البشير العكاري في مهمة رئيس مدير عام لمدة ثلاث سنوات مع منحه النفوذ المنصوص عليها بمحضر الجلسة المتعلق بمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 8 جوان 2009، والمسجل بالقباضة المالية نهج النمسا يوم 29 ديسمبر 2009، وصل عدد MO8905 عدد التسجيل 9806131.

5- تعيين شركة فاك في شخص السيدة دورصاف لتيم بصفة مراقب حسابات وذلك لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2012. مجلس الإدارة