استدعاء للجلسة العامة العادية
الديوان الوطني للزيت للتصدير
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 750 ألف دينار
المقر الاجتماعي : 10 شارع محمد الخامس 1001 تونس
السجل التجاري : B2410892009
المعرف الجبائي : 1086189H/N/M/000 إن السادة المساهمين في شركة الديوان الوطني للزيت للتصدير مدعوون لحضور
الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 27 سبتمبر 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بمقر الديوان الوطني للزيت للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2011 والمصادقة عليه.
2) قراءة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2011.
3) الاطلاع على القوائم المالية لسنة 2011 والمصادقة عليها.
4) الاطلاع على الاتفاقيات المبرمة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2011 والمصادقة عليها.
5) تخصيص نتائج سنة 2011.
6) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرف سنة 2011.
7) تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2012 - 2013 - 2014.
8) تعيين مراقب حسابات لسنوات 2012 - 2013 - 2014.
9) مسائل مختلفة.
وليكن في علم كافة مساهمي الشركة بأن القوائم المالية والتقرير السنوي وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ومحاضر مداولات واجتماعات مجلس الإدارة بخصوص السنة المالية 2011 وكذلك مشاريع القرارات المعروضة على أنظار الجلسة العامة موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة قبل 15 عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة.